区块链安全监管部门管什么？如何防范加密交易风险与合约漏洞

导读： 保障区块链这项技术得以健康发展以及广泛应用的关键环节在于区块链安全监管。区块链从数字货币朝着金融、政务、供应链等核心领域渗透，在此过程中...

保障区块链这项技术得以健康发展以及广泛应用的关键环节在于区块链安全监管。区块链从数字货币朝着金融、政务、供应链等核心领域渗透，在此过程中，其伴生的技术风险、金融犯罪以及系统性隐患日益突显，所以建立并且完善适应其技术特性的监管框架已经刻不容缓。本文将会探讨监管部门所面临的核心挑战、当前所采取的关键措施以及未来可能出现的发展方向。

区块链安全监管主要管什么

并非限制创新才是区块链安全监管的核心目标，而是划定安全边界，以此来防范风险。首要监管对象乃是虚拟资产交易活动，重点打击借助加密货币开展的洗钱、恐怖融资以及欺诈行为。这就要求监管部门针对交易所、钱包服务商等实体施行严格的实名制与交易报告制度。

智能合约与去中心化应用的安全，成为了监管所聚焦的对象。智能合约一经部署，便很难做出更改，其代码当中存在的漏洞，极有可能致使巨额资产遭受损失。监管部门有必要促使行业构建起安全审计标准以及漏洞披露机制，针对涉及重大公众利益的DApp开展前置安全评估，以此来避免类似“The DAO”攻击事件再度发生。

为什么区块链安全难以监管

因区块链具备匿名性以及去中心化特性，这替传统监管带来了根本性挑战，公链里用户的匿名地址致使追踪实际控制人极为困难，相应地犯罪资金能够迅速在全球范围内流转，而构建于代码之上的去中心化金融协议，其开发团队有可能匿名且处于境外，缺乏明确的监管责任主体。

存在另一大难点，即跨境协作。区块链网络实现全球连通，然而司法管辖权存在地理边界。一旦安全事件涉及多个国家的用户以及服务器，那么调查、取证还有司法执行的协调过程繁杂且效率低。不同司法辖区对于加密货币的定性差异极大，这进一步增添了联合监管的难度。

当前有哪些区块链安全监管技术

针对挑战来应对，监管部门在积极采用新型技术，链上数据分析工具已然成为监管方面的有力武器，凭借监控于公开账本之上的交易模式，能够识别出混币服务，还有欺诈地址以及异常资金流向，这些带有工具性质的东西可把看上去匿名的交易进行聚类分析，进而关联到实体所在的交易所或者是服务商。

监管科技着手探索“嵌入式监管”，借助标准化接口，使一种情况出现，即区块链协议自身能够以自动化的方式向监管机构呈报必要数据，于此同时，隐私计算技术例如零知识证明的运用，有希望在达成保护用户普通交易隐私这一事态的前提条件下，向监管方证实其具备合规性，达成“数据可用不可见”的监管平衡。

企业如何满足区块链安全合规要求

把涉链企业来说，首要的任务是精准地辨析出自身所从事业务适配的法律法规，比如说，那些提供虚拟资产服务的企业得严格依照反洗钱规定。为此要构建起完备的客户身份识别体系，还有交易监控体系以及可疑交易报告体系，这就得设置专门的合规岗位，并且持续不断地给员工开展培训 。

按技术要求，企业需主动引入第三方安全审计，于上线之前，对智能合约代码实施彻底的形式化验证以及渗透测试，且要定期做复检，同时，构建完备的私钥安全管理流程和灾难恢复预案，以防因内部管理疏忽致使安全事件发生。除此，跟监管机构维持主动沟通，及时知晓政策动态也极为关键。

全球区块链安全监管模式有何不同

全球范围内的监管呈现出一种多元化的格局，美国执行功能性监管，把加密货币资产依据其属性分别交由证交会、商品期货交易委员会等机构进行管辖，重点在于执法以及追究责任，这样的模式具备反应灵活的特点，然而却存在着权责交叉的相关问题，欧盟推进统一立法，《加密资产市场法案》为所有的成员国构建起了统一的许可以及运营规则 。

部分亚洲国家，像新加坡，推行一种叫做“监管沙盒”的模式，这种模式允许创新企业在限定的范围之内对产品进行测试，与此同时监管机构进行同步观察并且制定规则。而中国明确禁止加密货币交易和融资，却是积极推动联盟链技术在产业里的应用，还建立针对联盟链的备案管理机制，重点强调服务实体经济以及数据安全。

未来区块链安全监管趋势是什么

未来的监管会愈发具备智能协同的特性，将会构建起跨国的监管信息共享平台，借助标准化数据格式，以此提升对于跨境犯罪链的追踪效率，监管规则也有可能会逐渐朝着代码化、自动化的方向发展，通过预言机之类的机制直接嵌入区块链底层，达成实时合规检查 。

原本单纯进行风险防控的监管重点，将会转变为致力于促进安全技术创新。或许会颁布相关政策，用以鼓励去发展更为安全的共识机制、有着隐私保护功能的方案以及形式化验证工具。与此同时，对于开发者责任的界定将会更加明晰，借此推动构建成“谁部署、谁负责”这样一种安全问责新文化，进而从根源上提高生态系统的整体安全水准。

于区块链技术持续演进的浪潮里头，您觉得于保障安全跟促进创新之间，监管到底最应当率先在哪一个具体的领域达成突破性的平衡？欢迎于评论区分享您那具有深刻见解的想法，要是本文对您产生了启发，也请毫不吝啬地进行点赞以及转发。